1. Blackmores knight,
http://haddan.ru/user.php?id=335028
2. превышение объемов кредитования (Сайлент Хантер, Blackmores Knight) ст.50 НТХ, фин прокачка между инкарнациями (Амальрика, Эоллин, Сайлент Хантер, Blackmores Knight) ст.36 НТХ.
3. Все передачи между персонажами (насколько я помню) были с пометкой "на время", ни о каком кредитовании не шло речи, все передачи были с возвратом.
Фин прокачки тоже быть не могло, по логам видно, что все что было передано в одностороннем порядке, в такой же последовательности было возвращено. Все так же с соответствующими пометками "на время".
За все это время все персонажи, проходящие по этому делу, по нескольку раз проходили проверку на чистоту.